Мошенничество брокера БО
17 Сентября 2020

Американский регулятор CFTC предъявил обвинения пяти канадцам, которые обманным путём получили от инвесторов 165 млн. USD.

Binance в Украине
7 Сентября 2020

Департамент киберполиции Украины смог выявить преступную организацию, которая занималась легализацией доходов с помощью криптовалютных операций. Всего злоумышленники смогли отмыть 42 млн. USD.

Борьба с мошенниками
31 Августа 2020

В Госдуме готовится законопроект, позволяющий блокировать номера телефонов, которыми пользуются мошенники. Принять ...

Идентификация
24 Августа 2020

Борьба с легализацией доходов, полученных с нарушением закона, продолжается. В начале августа вступили в силу очередные ограничения ...

Госдума утвердила закон
4 Августа 2020

Нормативный акт предусматривает тестирование трейдеров. Процедура поможет установить, понимает ли клиент дилера суть финансовых операций и может ли адекватно оценить свои риски.

Клиенты платёжной системы ePayments
27 Июля 2020

Владельцы счетов в системе ePayments создали группу ePaymentsreviews, чтобы повлиять на FCA (британский финансовый регулятор). Более 5 месяцев назад работа сервиса была приостановлена после проверки его деятельности. Были установлены нарушения закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Любые переводы денег были заблокированы до тех пор, пока компания не устранит все нарушения.

Экономический прогноз
24 Июля 2020

Еврокомиссия пересмотрела показатели на 2020-2021 годы. Ранее предполагалось, что карантин приведёт к падению на 7,4% до конца текущего года. Теперь же экономисты считают, что коэффициент составит 8,3%. Рост в 2021 году прогнозируется на уровне 5,8% против 6,1% согласно предыдущим расчётам.

Система лояльности Olymp Trade
17 Июля 2020

Брокер Olymp Trade имеет развитую систему лояльности. При регистрации клиент получает статус Starter. Если на депозит внесено от 500 USD, то за это выдаётся статус Advance. В случае перечисления 2000 USD трейдер получает статус Expert.

Binary com в составе FinCom
22 Июня 2020

В сфере онлайн-трейдинга многое зависит от репутации брокера. Поэтому люди стараются регистрироваться у регулируемых дилеров. Financial Commission – один из крупнейших негосударственных медиаторов, разбирающих споры между финансовыми брокерами и их клиентами.

Оборот криптовалюты
19 Июня 2020

Комитет госконтроля Беларуси опубликовал пресс-релиз, в котором кратко описаны основные изменения законодательства, принятые в рамках борьбы с отмыванием денег и спонсированием террористической деятельности.

Спрос на криптовалюту
15 Июня 2020

Криптовалютный стартап Revolut сообщил о рекордном числе трейдеров криптовалюты в апреле 2020 года. До распространения коронавируса спрос на цифровые токены устойчиво снижался. Однако в начале 2-го квартала текущего года количество пользователей, инвестирующих в криптовалюту, выросло на 68 %.

Женская торговля
10 Июня 2020

Криптобиржа CoinBase опубликовала свежую статистику, согласно которой всё больше женщин приобретают биткоины. Схожие данные представила площадка CoinMarketCap.

Наверх