Биржа Binance в Украине 7 Сентября 2020

Департамент киберполиции Украины смог выявить преступную организацию, которая занималась легализацией доходов с помощью криптовалютных операций. Всего злоумышленники смогли отмыть 42 млн. USD.

Успеха удалось достичь благодаря сотрудничеству с криптобиржей Binance. Специалисты площадки используют алгоритмы, которые позволяют выявлять подозрительные операции, которые могут указывать на финансовые махинации.

По мнению главы Департамента киберполиции, криптовалюту часто используют для оплаты разработки вредоносных программ, при покупке украденных личных данных, для выплаты гонораров за хакерские атаки. Полицейские не всегда обладают достаточными знаниями, чтобы выявить такие операции. Помощь компании Binance очень важна для выявления подобных транзакций.

Киберполиция намерена и в дальнейшем сотрудничать с международными исследователями по вопросам безопасности. Всё взаимодействие происходит в рамках действующих законов Украины.

Всего были установлены 3 человека, которые занимались легализацией преступных доходов. Группа работала в течение 2 лет. Теперь им грозит наказание до 8 лет лишения свободы.


Возврат к списку

Наверх