17.09.2020
12:41
Обновлено:
17.09.2020
Американский регулятор CFTC предъявил обвинения пяти канадцам, которые обманным путём получили от инвесторов 165 млн. USD.
3 брата по фамилии Карту руководили компаниями BeeOptions, Gleridge Capital и Rumelia Capital. Общение с клиентами велось через колл-центр, расположенный в Израиле. Инвесторов искали посредством холодных звонков, людям предлагали открыть счёт, обещая прибыль до 85 % от вложенной суммы.
На деле торговая платформа полностью контролировалась. Мошенники манипулировали курсами, чтобы клиент не получил доход.
Все средства аккумулировались на счетах подставных компаний, созданных в Ирландии. Фирма URTVM Ltd. была зарегистрирована в Великобритании, чтобы обрабатывать переводы с кредитных карт для мошенников.
Братьям Карту помогали братья Лиав Перец и Нати Перец из Израиля. Последние искали инвесторов в США, Канаде, ОАЭ, Великобритании.
Сотрудники компаний при разговоре с потенциальными клиентами предоставляли ложную информацию о размерах организации, её прибыли, местонахождении, порядке получения компенсации и даже о собственных личностях. Инвесторы не получали сведений о высоких рисках сделок с бинарными опционами.
Дата создания: 17.09.2020 12:41:54
