Рисунок: Обвинения в мошенничестве 12 Июля 2021

В столько громком обвинении засветилась, организованная в 2016 году компания Barkley Capital Management. Основная деятельность организации это - торговля бинарными опционами с использованием клиентских средств - доверительное управление. Основатель и управляющий Barkley Capital Management - Канниф, намеренно отводил подозрительные взоры своих клиентов от деятельности организации. Путем различных психологических уловок, клиенты не создавали оттока средств из организации, а наоборот вносили еще большие суммы. Таким образом, организаторы смогли привлечь порядка 4 млн$ , из которых себе присвоили половину средств. Конечно на инвестировании были направлены средства, но только 85 000$. Данная сумма была внесена на торговую платформы Nadex.

Если суд сможет признать вину организатора в мошенничестве, Каннифу грозит 20 лет заключения. Из которых 10 лет за отмывание средств. В данный момент обвинение основывается только на утверждении и видимых фактах. Пока вина не будет официально доказано судом, подсудимый будет оставаться невиновным.


Возврат к списку

Наверх